Allbet Gmaing官网:国度外汇打点局传递10起外汇违规典范案例

新2备用网址/2020-07-03/ 分类:民生/阅读:

  原问题:国度外汇打点局传递10起外汇违规典范案例

  中新网7月2日电 据国度外汇局网站动静,国度外汇打点局增强外汇市场禁锢,严肃冲击通过地下银号犯科交易外汇举动,维护外汇市场康健良性秩序。按摄影关划定,传递部门违规典范案例:

  案例1:深圳市博驰供给链打点有限公司犯科交易外汇案

  2018年6月,深圳市博驰供给链打点有限公司通过地下银号犯科交易外汇3笔,金额合计301.4万美元

  该举动违背《外汇打点条例》第四十五条,组成犯科交易外汇举动。按照《外汇打点条例》第四十五条,

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,处以罚款248.7万元人民币。赏罚信息纳入中国人民银行征信体系。

 

  案例2:北京金盛泰投资咨询有限公司犯科交易外汇案

  2018年11月至2019年2月,北京金盛泰投资咨询有限公司通过地下银号犯科交易外汇2笔,金额合计101.6万美元

  该举动违背《外汇打点条例》第四十五条,组成犯科交易外汇举动。按照《外汇打点条例》第四十五条,处以罚款48.2万元人民币。赏罚信息纳入中国人民银行征信体系。

  案例3:北京籍赵某犯科交易外汇案

  2017年1月至3月,赵某通过地下银号犯科交易外汇34笔,金额合计2211.5万美元。

  该举动违背《小我私人外汇打点步伐》第三十条,组成犯科交易外汇举动。按照《外汇打点条例》第四十五条,处以罚款1372万元人民币。赏罚信息纳入中国人民银行征信体系。

  案例4:海南籍张某犯科交易外汇案

  2017年2月,张某通过地下银号犯科交易外汇6笔,金额合计433.6万美元。

  该举动违背《小我私人外汇打点步伐》第三十条,组成犯科交易外汇举动。按照《外汇打点条例》第四十五条,处以罚款269万元人民币。赏罚信息纳入中国人民银行征信体系。

  案例5:广东籍高某犯科交易外汇案

  2017年3月,高某通过地下银号犯科交易外汇2笔,金额合计76.6万美元。

  该举动违背《小我私人外汇打点步伐》第三十条,组成犯科交易外汇举动。按照《外汇打点条例》第四十五条,处以罚款48万元人民币。赏罚信息纳入中国人民银行征信体系。

  案例6:广东籍邓某犯科交易外汇案

  2017年3月,邓某通过地下银号犯科交易外汇7笔,金额合计174.4万美元。

  该举动违背《小我私人外汇打点步伐》第三十条,组成犯科交易外汇举动。按照《外汇打点条例》第四十五条,处以罚款108万元人民币。赏罚信息纳入中国人民银行征信体系。

  案例7:福建籍郑某犯科交易外汇案

  2017年8月至12月,郑某通过地下银号犯科交易外汇7笔,金额合计150万美元。

  该举动违背《小我私人外汇打点步伐》第三十条,组成犯科交易外汇举动。按照《外汇打点条例》第四十五条,处以罚款80万元人民币。赏罚信息纳入中国人民银行征信体系。

  案例8:四川籍王某犯科交易外汇案

  2018年6月至2019年10月,王某通过地下银号犯科交易外汇23笔,金额合计141.2万美元。

  该举动违背《小我私人外汇打点步伐》第三十条,组成犯科交易外汇举动。按照《外汇打点条例》第四十五条,处以罚款167.4万元人民币。赏罚信息纳入中国人民银行征信体系。

  案例9:山东籍王某犯科交易外汇案

  2019年4月至9月,王某通过地下银号犯科交易外汇20笔,金额合计41万美元。

  该举动违背《小我私人外汇打点步伐》第三十条,组成犯科交易外汇举动。按照《外汇打点条例》第四十五条,处以罚款48.6万元人民币。赏罚信息纳入中国人民银行征信体系。

  案例10:湖北籍周某犯科交易外汇案

  2019年6月至11月,周某通过地下银号犯科交易外汇15笔,金额合计54.2万美元。

  该举动违背《小我私人外汇打点步伐》第三十条,组成犯科交易外汇举动。按照《外汇打点条例》第四十五条,处以罚款64.7万元人民币。赏罚信息纳入中国人民银行征信体系。

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